Sở Kiểm sát địa phương thành phố Đài Bắc qua quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nền tảng kết nối vay vốn trực tuyến imB đã xác định 31 người trong đó có bố con ông Tăng Quốc Vĩ bị tình nghi biển thủ 9 tỷ Đài tệ, ngày 29/8 quyết định tiến hành khởi tố. Các kiểm sát viên cho rằng, ông Tăng Quốc Vĩ và những người khác đã gây nguy hại cho việc thực thi các chính sách tài chính quốc gia và làm gián đoạn trật tự giao dịch tài chính, trong quá trình điều tra, những người này còn cố gắng bao biện cho các đồng phạm khác, chính vì thế đã kiến nghị tòa án tuyên mức án nặng nhất trong khung hình phạt.
Bản cáo trạng chỉ ra rằng, nền tảng kết nối vay vốn trực tuyến imB được thành lập và hoạt động từ năm 2015. Nó được thành lập bởi nghi phạm chính là ông Tăng Quốc Vĩ và người bạn gái là Trương Thục Phần, và bố của ông Tăng Quốc Vĩ là ông Tăng Minh Tường thì lấy danh nghĩa là người phụ trách Công ty CPHH Công nghệ Jinlong Đài Loan.
Phía Sở kiểm sát phát hiện ra rằng, ông Tăng Quốc Vĩ và những người đồng phạm đã thông qua việc kết nối vay vốn mua bất động sản để tiến hành mua bảo hiểm khoản mượn thế chấp, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hàng tháng, nền tảng này sẽ phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư, nhưng từ năm ngoái đến nay, tổ chức lừa đảo này đã không trả tiền lợi nhuận theo đúng thỏa thuận, khiến cho các nhà đầu tư mất trắng.
Một người dẫn chương trình kỳ cựu của Đài Loan là ông Thịnh Trúc Như, người đã giúp ông Tăng Quốc Vĩ quay video quảng cáo, nên đã bị các nhà đầu tư coi là đồng phạm trong vụ lừa đảo này. Nhưng phía kiểm sát viên cho biết, rất khó để xác nhận rằng thời điểm quay video thì ông Thịnh Trúc Như có biết đến những hoạt động bất hợp pháp của nền tảng imB hay không, và cũng không có bằng chứng chứng minh ông Thịnh Trúc Như tham gia đầu tư vào nền tảng hoặc giữ vai trò cán bộ quản lý của công ty, do đó quyết định không tiến hành khởi tố.
Ngoài ra, một cán bộ của Cục Điều tra đã bị cáo buộc tham gia đầu tư vào nền tảng imB, sau đó đã lợi dụng chức quyền và yêu cầu được ưu tiên lấy lại tiền vốn và tiền lãi để đổi lấy việc điều tra viên không khởi tố vụ án, nên đã bị quy vào tội không làm tròn nhiệm vụ được giao.
Đức Mạnh
